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敲黑板!互金反洗钱监测倒计时 中国互金协会有这些提示

2019-01-20 06:03

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  2019-01-20,中国人民银行、银保监会、证监会联合印发《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(银发〔2018〕230号)(下称《办法》)。

  这是监管部门首次明确互联网金融领域反洗钱、反恐融资义务。按照《办法》要求,中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台(以下简称网络监测平台),使用网络监测平台完善线上反洗钱监管机制、加强信息共享。中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求建设、运行和维护网络监测平台,确保网络监测平台及相关信息、数据和资料的安全、保密、完整。

  1月11日,21世纪经济报道记者从中国互联网金融协会了解到,网络监测平台已上线试运行,金融机构、网络支付机构及其他经有权部门批准或者备案设立的依法经营互联网金融业务的机构(以下统称从业机构)已可接入网络监测平台。

  互金协会要求,依法从事网络借贷、网络借贷信息中介、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融的机构,应在2019-01-20前,按照《管理办法》的规定通过网络监测平台向中国人民银行进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。

  距离接入监测平台仅余20天时间,时间紧迫。21世纪经济报道记者了解到,网络监测平台将分为三期进行开发建设:一期,实现从业机构(包括金融机构、网络支付机构和其他依法从事互联网金融业务的机构)反洗钱履职登记,人民银行及其分支机构、协会与从业机构的反洗钱工作连接。二期,根据中国反洗钱监测分析中心发布的技术规则,接收除金融机构和网络支付机构以外的其他从业机构的大额和可疑交易报告数据。三期,建立健全与互联网金融反洗钱有关的监管科技、合规科技设施。

  一期的反洗钱履职登记系统功能群包含以下模块:履职登记、信息查询、通知公告、公共论坛、互动交流、培训教育、风险关注等。其中履职登记是一期系统的核心功能,中国人民银行及其分支机构将据此全面掌握各类从业机构的基本信息、反洗钱合规管理基本框架、反洗钱合规管理部门和人员基本信息等,为其全面开展互联网金融行业反洗钱监管打下基础。

  中国互金协会要求,拟接入机构确定一名反洗钱工作人员(以下称“从业机构管理员”)负责接入监测平台相关事项办理,接入结构应加强内部管理,确保VPN账号等工作信息安全保密。当承担管理员职责的工作人员出现调离岗位、离职等情况时,接入机构应及时更换管理员。

  此外,目前暂只开放从业机构总部的接入,从业机构分支机构可待人民银行分支机构或者从业机构总部为其创建用户后接入。

  21世纪经济报道此前报道,反洗钱和反恐融资是金融活动的基础要求。而此前互联网金融进入门槛低,缺乏相应的规范。而对于互联网金融机构来说,完成反洗钱、反恐融资的要求需要人力、资金和技术上的高投入,反洗钱负责人也是高端人才,这无疑将大幅提高互联网金融机构的从业门槛。

(文章来源:21世纪经济报道)

(责任编辑:DF387)

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